Поскольку дискуссии про кейз ПББ продолжаются (например, сегодняшний стрим с Кортиком), думаю, что стоит напомнить про несколько ключевых моментов:

  1. тема с выводом активов из «Пробизнесбанка» известна уже больше девяти лет и интерпретируется людьми, связанными с финансовым сектором, однозначно. Разногласий по этой истории среди профессионалов нет.

  2. если кто хочет ознакомиться с материалами «официальных» СМИ, я рекомендую статью в The Bell - в ней есть несколько технических недочетов, но по факту это лучшее, что было опубликовано.

  3. если кто хочет разобраться сам, на сайте расследования Максима Каца есть полная первичная документация и релевантная переписка по трем основным схемам вывода активов - через DMBL, OCIL и BCS Cyprus в офшоры Vermenda, Ambika и Merrianol, подконтрольные акционерам банка.

Если у кого есть вопросы по документам и разным техническим аспектам - например, почему эти схемы нарушали российское законодательство, как работали Events of default в соглашениях с брокерами, что из схем попадает под статью 160 часть 4 («хищение, совершенное организованный группой или в особо крупном размере») итп, я могу с радостью это еще раз разобрать.

Если кому интересны дополнительные схемы вывода активов, не включенные в материалы Максима Каца, The Insider итп - тут я писал про вывод активов из Пробизнесбанка в Larienta через Mediobanca:

А тут - в Lankora через Falcon Private Bank

Larienta и Lankora были офшорами, подконтрольными акционерами Пробизнесбанка. По этим схемам тоже были выведены десятки миллионов долларов, не выключенные в опубликованные расследования.

Если вдруг есть интерес, я могу разобрать другие схемы вывода активов, например через российские компании, то же ООО «Вега», оно же (якобы) «коллекторское агенство».

Помимо анализа документации, есть еще очень простой способ показать людям, далеким от финансовой индустрии, что активы были похищены. На момент введения временной администрации выяснилось, что 470 миллионов долларов высококачественных активов, указанных как существующие на балансе банка в его отчетности, на самом деле не существовали, и их пришлось списать в ноль после отзыва лицензии. Что при капитале банка в 200 миллионов долларов сразу дало дыру в 270 миллионов долларов только по трем основным сделкам с DMBL, OCIL и BCS Cyprus.

Тут совершенно неважно, что до этого момента «приходило в» и «уходило из» банка, какие были проводки уже похищенных средств итп, если по факту выяснилось, что отчетность была рисованная и у банка банально не было достаточного количества активов, чтобы покрыть свои обязательства и расплатиться с кредиторами.