Сергей Токмаков и еще одна схема вывода денег

Это будет история про еще одну схему вывода активов из Пробизнесбанка. Про нее не говорилось в выпущенных расследованиях, но она существовала. А также - про торговлю политическим влиянием.

Начну издалека. Если верить Чезу, на этой фотографии менеджеров ФБК «ведут под конвоем» Александр Железняк и Сергей Токмаков (человек за Марией Певчих, закрывает процессию).

Что мы знаем о Токмакове?

Токмаков - отец жены Александра Железняка и бывший директор компании Larienta Management Limited.

Что мы знаем про Лариенту?

Она была отмывочным звеном в схемах Железняка и Леонтьева и имела счет в том самом латвийском банке Trasta Komercbanka.

Она фигурировала в протоколе заседания контрольного комитета этого банка, где Траста решил ограничить бизнес с ней и другими отмывочными компаниями акционеров группы Лайф после отзыва лицензии ПББ.

Через нее проходили средства, идущие в Wonderworks.

Но это не всё.

Лариента использовалась в еще одной схеме, с помощью которой Ж и Л выводили активы из банка, и которая не упоминалась в расследованиях.

Как и в других схемах, в ней для иллюзии существования украденых активов фигурировала зарубежная финансовая компания.

Лариенту использовали для вывода активов через итальянский банк Mediobanca.

Итальянский банк выпустил облигации, платившие купоны, провязанные к доходности инвестиционного фонда. По условиям облигаций Mediobanca имела возможность расплатиться по ним не только деньгами, но и «физически» - вместо возврата денег передать ценные бумаги того самого «инвестиционного фонда». Про это в отчетности банка не упоминалось. Фонд назывался Athena Balance Fund 4, и управляла им контора Athena Cap.

Облигации Mediobanca были выпущены в мае 2014 года и проданы Пробизнесбанку.

Athena Cap на деньги от продажи облигаций выдала два займа на сопоставимую сумму той самой Лариенте на 47.5 миллионов долларов. Активов других эмитентов в фонде не было. Такой вот был специальный фонд для перевода денег вкладчиков в Лариенту.

Пробизнесбанк не упоминал в отчетности, что за облигациями Mediobanca скрываются кредиты Лариенте.

Как и ожидалось, сильно после банкротства ПББ держатели облигаций получили в 2018 году вовсе не деньги, а те самые обязательства Лариенты.

Из небольших плюсов в истории - на Лариенту было записано два логистических центра — «Котельники» и «Крекшино» (Чез говорит, их выручка в 2015 году была 766 млн рублей, не проверял). Оба логистических центра находились в залоге у Пробизнесбанка. Поскольку центры украсть и увести за границу было тяжело, они попали в конкурсную массу.

Суммарный ущерб от этой схемы был оценен арбитражным судом в 1.7 миллиарда рублей.

Думаете, это всё? Нет, у этой истории есть еще удивительное продолжение.

Согласно публичным источникам, точно такие бумаги с номиналом в 50 миллионов долларов оказались на балансе другого банка - Бинбанка. Когда лицензию у ПББ отозвали и офшоры Л и Ж, включая Лариенту, резко перестали платить что-либо по долгам, возникла вероятность невыплаты по обязательствам фонда и, следовательно, по тем самым облигациям Медиобанки. Бинбанк был напуган ситуацией - ЦБ мог понять, что его пытаются обмануть и это вовсе не риск Медиобанки, а схема, чтобы нарисовать несуществующие активы в отчетности вместо давно украденных. ЦБ мог заставил Бинбанк доначислить резервы - на тот момент эта была значительная сумма - до трех миллиардов рублей, и она могла привести к отзыву лицензии у Бинбанка. Поэтому его акционер - Микаил Шишханов - был вынужден решать уже свои собственные проблемы - и какое-то время компании Шишханова платили фонду проценты по кредиту Лариенте за нее саму, чтобы облигации не дефолтнули и чтобы можно было продолжать поддерживать видимость реальных активов.

Сейчас Сергей Токмаков - бывший директор Лариенты - участник траста Azure, записанного на его дочь - жену Железняка. Семейный бизнес с карманными партиями.

Если меня бы попросили показать, как выглядит коррупция, то она выглядит вот так, как нарисовано на этой фотографии.