Lankora on Чеза тредыhttps://threads.chez.work/tags/lankora/Recent content in Lankora on Чеза тредыHugoruChezRDWed, 29 Jan 2025 02:24:49 +0300Дело ПББ: схемы вывода активов, документы и новые деталиhttps://threads.chez.work/findings/probiznesbank-vyvod-aktivov/Wed, 29 Jan 2025 02:24:49 +0300https://threads.chez.work/findings/probiznesbank-vyvod-aktivov/Обзор ключевых моментов дела о выводе активов из Пробизнесбанка (ПББ). Анализ схем через DMBL, OCIL, BCS Cyprus, Larienta, Lankora, ссылки на расследования Максима Каца и The Bell, а также информация о необнаруженных ранее эпизодах и дыре в балансе банка.Скрытая схема вывода активов из Пробизнесбанкаhttps://threads.chez.work/findings/lankora-and-falcon/Mon, 27 Jan 2025 22:26:49 +0300https://threads.chez.work/findings/lankora-and-falcon/Ранее малоизвестная схема вывода активов из АКБ «Пробизнесбанк» на сумму около 50 млн долларов через швейцарский Falcon Private Bank. Детали сделки, роль Центрального банка и последствия для Falcon.